La experiencia de nuestros profesionales en los campos de contabilidad, fiscal, investigación forense, legal y Alta Dirección ponen a su alcance las mejoras prácticas para minimizar el riesgo de la ocurrencia y recurrencia de un fraude.
Nuestro trabajo incluye una revisión detallada de toda la documentación soporte y entrevistas con personal clave.
Nuestros reportes incluyen los hallazgos con recomendaciones ejecutivas y detalladas, que incluyen mejoras a los controles internos y en las políticas y procedimientos.
Investigamos los siguientes fraudes:
• Falsificaciones contables.
• Pérdida de activos.
• Colusión con terceros en contratos con proveedores.
• Pagos ilegales a sindicatos y a empleados del gobierno, y
• Fraude en los Estados Financieros perpetrados por la Alta Dirección.